Indagine globale patrimoniale con informazioni finanziarie

Il servizio rappresenta il livello massimo di approfondimento ottenibile. Nel dossier investigativo sono presenti tutte le ricerche espletabili su banche dati ufficiali (Camera di Commercio, Tribunali, Uffici Catastali e di Conservatoria, Visura Aci), unitamente ad una mirata attività d’indagine finalizzata all’ottenimento di una valutazione finanziaria / patrimoniale reale ed esaustiva della persona fisica o azienda presa in esame. Particolarmente indicata, nella fase pre-giudiziale, al fine di accertare la presenza di indigenze od altre limitazioni che potrebbero rendere infruttuoso il recupero del credito in giudizio.

Rintraccio anagrafico e domicilio di reperibilità, Ricerca nuove utenze telefoniche oltre a quelle eventualmente fornite, Individuazione e conferma attività lavorativa (dipendente/autonomo/pensione), Informazioni da sopralluogo, Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.), Ricerca co-interessamenti del soggetto in aziende su tutto il territorio nazionale, Individuazione nazionale di immobili intestati al soggetto, Rintraccio auto/moto veicoli intestati, Giudizio finale di recuperabilità

Identificazione giuridica, Conferma di effettiva operatività sul posto e/o rintraccio eventuale/i nuova/e sede/i, Informazioni da sopralluogo, Individuazione nazionale di immobili intestati, Ricerca nuove utenze telefoniche oltre a quelle fornite, Ricerca co-interessamenti del legale rappresentante in imprese sul territorio nazionale, Rintraccio auto/moto veicoli intestati, Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.), Giudizio finale di recuperabilità.

Dossier investigativo contenente i dati forniti dal servizio “Indagine GlobalePatrimoniale”, integrati da Informazioni Finanziarie originate attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta alla geolocalizzazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta.

Dossier investigativo contenente i dati forniti dal servizio “Indagine Globale Patrimoniale”, integrati da Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione alle banche (escluse on-line) e a
Poste Italiane, originate attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta all’individuazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta con indicazione della giacenza media stimata.

Dossier investigativo contenente i dati forniti dal servizio “Indagine Globale Patrimoniale”, integrati da Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione esclusivamente alle banche online, originate attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta diinformazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta all’individuazione di eventuali relazioni bancarie della persona fisica o giuridica richiesta con indicazione della giacenza media stimata.

Dossier investigativo contenente i dati forniti dal servizio “Indagine Globale Patrimoniale”, integrati da Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale che comprende le risultanze del dossier GOLD e
GOLD-ONLINE.

Camere di Commercio, Tribunali, Uffici di Conservatoria, Uffici Catastali, Informazioni ufficiose reperite in loco.

Tutte le informazioni presenti nei nostri servizi sono attualizzate al momento della richiesta.

Il servizio viene evaso in 15/20 giorni lavorativi.