Indagini pre fido

Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente I’identificazione della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Il servizio fornisce le seguenti informazioni:
– Identificazione del soggetto nei pubblici registri del paese di registrazione alla data del report
– Identificazione del management come da pubblici registri alla data del report
– Identificazione della catena di controllo e UBO (25%) alla data del report
– Compliance checks sui soggetti individuati alla data del report

Opzioni:

  • Titolare effettivo Italia costo € 75 – tempi di evasione 24 H
  • Titolare effettivo Estero (copertura globale esclusi Cuba, Corea del Nord e Iran) – € 750 – tempi di evasione 7/15 gg)

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