Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente I’identificazione della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.
Il servizio fornisce le seguenti informazioni:
– Identificazione del soggetto nei pubblici registri del paese di registrazione alla data del report
– Identificazione del management come da pubblici registri alla data del report
– Identificazione della catena di controllo e UBO (25%) alla data del report
– Compliance checks sui soggetti individuati alla data del report
Opzioni:
- Titolare effettivo Italia – tempi di evasione 24 H
- Titolare effettivo Estero (copertura globale esclusi Cuba, Corea del Nord e Iran) – tempi di evasione 7/15 gg
NUMERO VERDE GRATUITO
