DUE DILIGENCE AZIENDA ESTERA

Indagini Affidabilità Aziende Estere

Il controllo di due diligence rappresenta per le aziende uno strumento di tutela dal danno reputazionale e finanziario, poichè consente una verifica su partner commerciali (tra i quali anche persone fisiche o enti figuranti all'interno di tutti gli elenchi dei soggetti sanzionati, di watchlist, liste di autorità di vigilanza e forze dell'ordine, in particolare verifica in materia dei reati finanziari, del terrorismo e in generale della criminalità organizzata) in tutto il mondo, rilevando possibili rischi nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a livello globale, e componendo così profili altamente strutturati sui soggetti sottoposti all'indagine: verifiche anticorruzione, antiriciclaggio, verifiche preliminari ad operazioni quali fusioni, acquisizioni o joint-venture, verifiche sulla supply chain, verifiche di due diligence su agenti, consulenti, distributori, su investitori immigrati (domande di residenza fiscale), su soggetti collegati a Paesi ad alto rischio, su individui high-net-worth....

Il dossier (che si presenta materialmente in formato tabulare, con delle tabelle che facilitano la comprensione delle informazioni e la valutazione dei rischi presenti, oltre all'indicazione dei links tramite i quali sono stati raccolti i dati) fornisce un quadro del rischio completo: informazioni sulle organizzazioni, sulla proprietà, sui dirigenti, su legami con la politica e con la criminalità organizzata, su conflitti di interessi. Può inoltre contenere una sezione di business intelligence.

Le informazioni reperite sono di provenienza pubblica: media globali (oltre 100.000 fonti), dati provenienti da registri pubblici locali ed internazionali, fonti specifiche per ciascun Paese e per settore, fonti di dati in lingua straniera, fonti globali di informazioni di compliance, informazioni accessibili al pubblico ma difficili da reperire, segnalazioni negative su media internazionali, elenchi di soggetti sanzionati. Tutti i dati raccolti sono poi approfonditamente analizzati, suddivisi e associati tra loro, attraverso procedure di screening avanzate, processi di ricerca accurati e sottoposti a severi controlli di qualità.

La ricerca soddisfa inoltre gli obblighi di due diligence dei regimi KYC (Know Your Customer), AML (Anti Money Laundering), CFT (Countering the Financing of Terrorism), PEP (Politically Exposed Person).

Sono inoltre previste alcune funzioni che consentono l'ottenimento delle informazioni di seguito indicate:

  • sanzioni in tempo reale: riguarda il rispetto delle procedure di pagamento e fornisce informazioni aggiornate sulle sanzioni agli enti che effettuano controlli su trasferimenti di contanti time-sensitive;
  • Iran Economic Interest (IEI): consente il monitoraggio di clienti, dipendenti e partner commerciali, allo scopo di rilevare i rischi di violazione delle sanzioni contro l'Iran;
  • Intelligence country-check: fornisce informazioni a livello globale su aspetti economici, politici e criminali a supporto delle attività di due diligence AML;
  • informazioni sul settore marittimo IHS: fornisce informazioni relative alla identità, alla struttura (attuale e storica) e all'ubicazione di società armatrici delle navi, e informazioni relative a tutte le navi mercantili a motore in servizio di stazza pari o superiore a 100 GT;
  • US SAM (System for Award Management): fornisce informazioni relative ai soggetti colpiti da restrizioni o esclusi dai rapporti con il governo statunitense.

Figurano tra i report più specifici: compliance antiriciclaggio (AML); verifica dichiarazioni amministratori; verifiche anticorruzione e di compliance a leggi anticorruzione statunitensi (FCPA) e britanniche (UKBA); sanzioni contro l'Iran; due diligence internazionale e statunitense.

Le indagini coprono oltre 240 paesi, con centinaia di referenti attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che parlano più di 60 lingue.

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