Investigazioni per Factoring

IIl ns. staff di investigatori e consulenti ha mirato alla creazione di specifici servizi, basati su standards di elevata qualità, focalizzando l'azione investigativa sulle effettive necessità del cliente. Pertanto, qui di seguito, Le indichiamo le tipologie di servizi indispensabili all'attività degli operatori creditizi del settore factoring.

• VERIFICA ANAGRAFICA RESIDENZA IN ITALIA

  Fornisce l'indicazione riguardante l'attuale residenza anagrafica in ITALIA della persona fisica. Non viene fornito il Certificato rilasciato dal Comune. Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.

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• RINTRACCIO ANAGRAFICO CON SOPRALLUOGO

  E' un servizio finalizzato alla reperibilità del debitore. Per la ricerca ci si avvale di personale specializzato che, oltre a servirsi di strumenti di pubblicità legale, interviene su tutti gli indirizzi. Il report che viene fornito contiene dati anagrafici, residenza e domicilio, eventuali utenze telefoniche pubblicate e tutte le altre informazioni reperite sia presso la P.A. che tramite i nostri corrispondenti locali. Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.

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• INDIVIDUAZIONE EVENTUALE ATTIVITA' LAVORATIVA

  Fornisce l'indicazione riguardante l'eventuale attività lavorativa di una persona che sia alle dipendenze di terzi o che svolga lavoro autonomo tramite accertamento dei ns. corrispondenti locali. Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione. Indicato per pignoramenti presso terzi.

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• REPORT PERSONA CON RINTRACCIO ATTIVITA' LAVORATIVA

  Rintraccio anagrafico con indicazione del posto di lavoro
  E' un servizio finalizzato alla reperibilità del debitore. Per la ricerca ci si avvale di personale specializzato che, oltre a servirsi di strumenti di pubblicità legale, interviene su tutti gli indirizzi utili alla ricerca.
  Il report che viene fornito contiene dati anagrafici, residenza e domicilio, eventuali utenze telefoniche pubblicate, indicazione dell'attività lavorativa svolta, sia autonoma che da lavoro dipendente, nonchè tutte le altre informazioni reperite sia presso la P.A. che tramite i nostri corrispondenti locali.
  Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.

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• REPORT PERSONA ANALITICO

  Rintraccio anagrafico con posto di lavoro e localizzazione nazionale degli immobili
  E' il report persona standard integrato con la localizzazione nazionale di eventuali immobili intestati al soggetto rintracciato.
  Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.

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• RINTRACCIO EREDI

  Per conoscere solo i dati anagrafici di eventuali eredi legittimari.
  Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.

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• VERIFICA ACCETTAZIONE DI EREDITA'

  Fornisce l'indicazione riguardante l'accettazione o la rinuncia all'eredità sul conto del nominativo da Voi segnalato. Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.

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• ACCERTAMENTO AUTO/MOTO VEICOLI E NATANTI PER TARGA

  Conoscendo il numero di targa, è possibile risalire al proprietario del veicolo (vengono forniti i dati anagrafici dell'intestatario e le caratteristiche tecniche del mezzo, compreso eventuali gravami ed ipoteche iscritte).
  Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.

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• ACCERTAMENTO AUTO/MOTO VEICOLI E NATANTI PER NOMINATIVO

  E' un servizio finalizzato all'individuazione di veicoli di proprietà di un soggetto attraverso la ricerca sul posto svolta ns. corrispondenti. Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.
  Vengono forniti i seguenti dati relativi al tipo di veicolo, targa del veicolo ed anno di immatricolazione.
  Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.

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• INDAGINE GLOBALE PER RECUPERO CREDITI

  Il servizio è consigliato all'insorgere di un contenzioso e permette di valutare l'effettiva situazione finanziaria e patrimoniale del debitore, ancor prima di intraprendere azioni legali che, in caso di accertata indigenza o di altre limitazioni, potrebbero rivelarsi infruttuose. Il servizio è disponibile solo in off-line su prenotazione.
  Consigliata per azioni di recupero crediti.
  
  Per le persone fisiche vengono forniti i seguenti dati:

  • Rintraccio anagrafico e domiciliare del debitore
  • Ricerca nuove utenze telefoniche oltre a quelle eventualmente fornite dal debitore
  • Individuazione e conferma attività lavorativa (dipendente/autonomo/pensione)
  • Informazioni da fonti confidenziali in loco
  • Ricerca co-interessamenti del soggetto in imprese sul territorio nazionale
  • Individuazione nazionale di immobili eventualmente intestati al soggetto
  • Rintraccio auto/moto veicoli intestati per nominativo
  • Verifica protesti e pregiudizievoli di altra natura
  • Giudizio finale di recuperabilità

  
  

  Per le imprese vengono forniti i seguenti dati:

  • Identificazione giuridica del soggetto
  • Conferma di effettiva operatività sul posto e/o rintraccio eventuale/i nuova/e sede/i
  • Informazioni da fonti confidenziali in loco
  • Ricerca nuove utenze telefoniche oltre a quelle eventualmente fornite dal debitore (legale rappresentante)
  • Ricerca co-interessamenti del legale rappresentante in imprese sul territorio nazionale
  • Individuazione nazionale di immobili eventualmente intestati
  • Rintraccio auto/moto veicoli intestati per nominativo
  • Verifica protesti e pregiudizievoli di altra natura
  • Giudizio finale di recuperabilità

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• EURYSK PLUS - ATTI PREGIUDIZIEVOLI

  Ricerca integrata movimenti immobiliari volontari e pregiudizievoli
  Permette di verificare su di una singola Conservartoria la presenza di atti immobiliari sia di natura volontaria (Acquisti, Vendite, Ipoteche Volontarie, ecc) sia di natura pregiudizievole (Pignoramenti, Ipoteche Giudiziarie, Citazioni, ecc) registrati a carico di un soggetto.
  Vengono forniti:
  

  • Tipo e natura dell'Atto
  • Data dell'Atto
  • Comune dell'ubicazione del bene

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• VISURA CATASTALE NAZIONALE PER NOMINATIVO

  Attraverso tale servizio è possibile individuare, in ambito nazionale, eventuali beni immobili (terreni e/o fabbricati) intestati ad un soggetto.
  Tale ricerca viene eseguita presso gli uffici catastali del territorio.

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• VISURA IPOTECARIA SU PERSONA FISICA E SOCIETA'

  Il servizio, detto anche visura ipocatastale o immobiliare, è fornito solo su prenotazione e consente di ottenere i dati meccanizzati di beni immobili (fabbricati e terreni) posseduti da una persona fisica o giuridica, con l'evidenza di eventuali gravami quali ipoteche volontarie e giudiziali, pignoramenti, sequestri, citazioni, ecc., oltre ai dati catastali riferiti agli immobili eventualmente identificati.
  Viene fornita la consistenza immobiliare, ovvero il saldo dei beni realmente posseduti dal soggetto (quota di proprietà, ubicazione dei beni, tipo beni, descrizione catastale, provenienza dei beni) e l'indicazione dei gravami che insistono su tali beni (numero e data atto, importo atto, beni colpiti dai gravami, soggetti a favore e contro).
  Il dato fornito è aggiornato giornalmente da parte delle Conservatorie e degli uffici catastali competenti.

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• CERTIFICATI

  Residenza / Stato di famiglia / Estratto di matrimonio

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• ATTI

  Trasferimenti di quote-azienda, atti/stipule notarili, bilanci, ecc.

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• INFORMAZIONI IN TUTTO IL MONDO

  Informazione finalizzata a soddisfare specifiche esigenze sia a livello nazionale che internazionale.

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• INFORMAZIONI COMMERCIALE ESTERO - IMPRESA INDIVIDUALE

  Contiene tutte le notizie legali, economiche e finanziarie riferibili nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di appartenenza dell'azienda richiesta.

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• INFORMAZIONI COMMERCIALE ESTERO - SOCIETA'

  Contiene tutte le notizie legali, economiche e finanziarie riferibili nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di appartenenza dell'azienda richiesta.

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• INFORMAZIONE PRE-AFFIDAMENTO STANDARD AZIENDE

  Consentono di verificare la solvibilità di un potenziale cliente o partner d'affari, attraverso una scrupolosa attività di intelligence, che integra dati ufficiali (rilevati da Fonti Pubbliche) con dati ufficiosi (confidenziali) attinti anche tramite corrispondenti locali dislocati su tutto il territorio nazionale.
  In ogni rapporto viene sintetizzato ed espresso il grado di affidabilità di un' impresa formulato sulla base di un'attento lavoro da parte dei nostri esperti analisti mediante l’ausilio di sofisticati sistemi statistici e di controllo.
  
  Il Rapporto Standard è composto dai principali dati rilevati da fonti pubbliche, integrati e completati con notizie confidenziali attinte da fonti esterne, tese a verificare il reale andamento commerciale, la correttezza nei pagamenti e la situazione economico-finanziaria di un’impresa.

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• INFORMAZIONE PRE-AFFIDAMENTO ANALITICA AZIENDE

  Consentono di verificare la solvibilità di un potenziale cliente o partner d'affari, attraverso una scrupolosa attività di intelligence, che integra dati ufficiali (rilevati da Fonti Pubbliche) con dati ufficiosi (confidenziali) attinti anche tramite corrispondenti locali dislocati su tutto il territorio nazionale.
  In ogni rapporto viene sintetizzato ed espresso il grado di affidabilità di un' impresa formulato sulla base di un'attento lavoro da parte dei nostri esperti analisti mediante l’ausilio di sofisticati sistemi statistici e di controllo.
  Il Rapporto Analitico presenta un maggiore livello di approfondimento dei dati, è arricchito anche delle ispezioni catastali eseguite in ambito nazionale e, riporta, per le società di capitali, i principali dati di bilancio e gli indici finanziari.

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